Serviciile noastre

Suntem dedicați să sprijinim deciziile strategice ale afacerii dumneavoastră prin furnizarea de informații unice și exclusive, analize aprofundate și recomandări personalizate.

Gama noastră completă de servicii include soluții de competitive intelligence, investigații fraudă/incidente, managementul riscurilor, control intern, investigații ESG, consultanță și servicii KYC/CDD.

Concepute pentru a consolida poziționarea strategică, aceste servicii vă permit să luați decizii informate într-un mediu de afaceri dinamic și extrem de competitiv.

Servicii pentru protecţia afacerilor

Protejați-vă afacerea de fraudă, riscuri și amenințări interne cu soluțiile noastre bazate pe expertiza specialiştilor noştri. Consolidați securitatea, asigurați-vă că respectați reglementările și câștigați liniștea necesară.
Protejați-vă afacerea și reputația!

KYC/KYS/CDD (cunoaște-ți clientul/personalul/furnizorul, partenerul, verificarea prealabilă a clientului)
Verificarea extinsă și verificări ale istoricului
Evaluarea cadrului intern de reglementare
Evaluarea sistemului de control intern
Evaluarea riscului de fraudă
Evaluarea riscului de securitate IT
Test de penetrare IT şi penetrare fizică
Controale inopinate la sediul companiei
Angajat misterios
Testarea integrității angajaților

Servicii de reacţie şi intervenţie

Când apar incidente, intervenția rapidă, promptă și de specialitate este esențială. Serviciile noastre de răspuns la incidente, vă ajută să investigați fraudele, să recuperați pierderile și să gestionați riscurile într-un mod eficient.

Investigarea incidentului
Recuperare active și numerar
Asistență în întocmirea și depunerea plângerii penale
Sprijin în acțiuni disciplinare legate de angajați
Reprezentare în relaţia cu Autorităţile

Workshopuri specializate

Îmbunătăţeşte cunoştinţele echipei cu sesiuni de curs susţinute de experți în prevenirea fraudei, managementul riscurilor și integritate corporativă. Dobândiți abilități practice pentru a proteja afacerea dumneavoastră.

Importanța unei culturi a integrității în prevenirea fraudei interne
Gestionarea eficientă a fraudelor
Tehnici de intervievare investigativă
Investigarea incidentelor de fraudă
Cum poate afecta frauda o afacere

Oferte Workshops

Investigaţii fraude ESG

Asigurați-vă conformitatea, preveniți greenwashing-ul și consolidați strategia ESG cu evaluări de risc expertizate și investigații specializate.

Detectarea abaterilor disciplinare și fraudelor din perspectivă ESG
Investigații privind încălcări ale prevederilor specifice ESG - analiza datelor, emiterea raportului de investigație, măsuri corective și recomandări de îmbunătățire pentru companie în ceea ce privește sustenabilitatea
Suport în pregătirea plângerilor penale

Servicii de securitate integrate

Soluții de securitate complete, personalizate pentru afacerea dumneavoastră. De la securitate IT la protecție fizică, verificări la fața locului și supraveghere. Rămâneți protejați cu serviciile oferite de partenerii noștri de încredere.

Securitatea fizică
Securitate IT
Verificări la fața locului
Supraveghere

- Rodin Calomfirescu, Managing Partner la CC&a Professionals Hub

„Am gestionat un proiect KYC/CDD pentru un client de management al lanțului de aprovizionare, livrând până în prezent peste 850 de rapoarte KYC și dezvoltând o echipă puternică, promovând în același timp o relație excelentă cu clienții.”