top of page

Oferim doar servicii cu valoare
adăugată, cu o responsabilitate deplină.

Studii de caz

Prin experiența acumulată, sprijinim organizațiile în identificarea și gestionarea vulnerabilităților critice.

Studiile de caz prezentate, evidențiază capacitatea noastră de a descoperi și investiga scheme de spălare a banilor și delapidare, de a evalua riscurile și de a consolida controalele interne pentru a preveni expunerea la sancțiuni și pierderile financiare.​

Abordarea noastră integrată combină analiza de date, investigațiile aprofundate și conformitatea cu reglementările, oferind soluții personalizate care protejează integritatea și sustenabilitatea afacerii dumneavoastră.

01

Caz de delapidare:
36 milioane RON frauda internă

Am investigat o fraudă de 36 de milioane de lei, în ciuda dificultăților generate de lipsa de cooperare a suspecților și a posibilei implicări a mai multor angajați.

Deși fondurile nu au putut fi recuperate, bunurile achiziționate cu banii delapidați au fost confiscate de poliție în urma perchezițiilor, iar compania și-a consolidat ulterior controalele interne pentru a preveni incidente similare.

02

Rată mare a fluctuației de personal:
Când angajații devin competitorii tăi

Am gestionat o intervenție privind etica și integritatea în rândul angajaților unei companii de vânzări și distribuție.

 

Problema principală a fost rata mare de rotație a personalului, din cauza unei anumite probleme: angajații părăseau compania pentru a începe afaceri concurente.

03

Desfășurăm un proiect de protecție a afacerilor pentru două instituții financiare diferite.

 

Gestionăm relațiile cu clienți sensibili și cu risc ridicat prin analize complete și evaluări amănunțite.

Financiar-bancar:
Informații competitive și verificări ale antecedentelor

04

Desfășurăm un proiect premium de protecție a afacerii la o companie de securitate și gestionare a numerarului.

 

Consolidăm un sistem de control intern robust, astfel încât angajații să își desfășoare activitatea păstrându-și integritatea, iar compania și bunurile/valorile acesteia să rămână protejate.

Protecția afacerilor:
Integritate la locul de muncă

05

Managing Partner-ul nostru a inițiat și implementat o Strategie Antifraudă pentru o companie de gestionare a numerarului și transport valori, în rolul său de Chief Risk Officer.

A îmbunătățit controalele interne, a implementat un sistem de avertizare timpurie a incidentelor și a redus riscurile asociate fraudelor.

Strategie antifraudă:
A fi vigilent în afaceri

06

Am gestionat un proiect KYC/CDD pentru un client din domeniul conformității, livrând până în prezent peste 850 de rapoarte KYC/CDD și dezvoltând o echipă Gen Z solidă.

Conformitate KYC/CDD:
Verificări și analize pentru a asigura conformitatea

Grupa 2037 (2).png

B-dul Decebal 12
Bucuresti, Romania

0726579576

office@cc-a.eu

  • LinkedIn
Trimite-ne un mesaj

©2025 CC&a - professionals' hub

bottom of page