.png){kind=small}
Oferim doar servicii cu valoare
adăugată, cu o responsabilitate deplină.
Studii de caz
Prin experiența acumulată, sprijinim organizațiile în identificarea și gestionarea vulnerabilităților critice.
Studiile de caz prezentate, evidențiază capacitatea noastră de a descoperi și investiga scheme de spălare a banilor și delapidare, de a evalua riscurile și de a consolida controalele interne pentru a preveni expunerea la sancțiuni și pierderile financiare.
Abordarea noastră integrată combină analiza de date, investigațiile aprofundate și conformitatea cu reglementările, oferind soluții personalizate care protejează integritatea și sustenabilitatea afacerii dumneavoastră.
01
Caz de delapidare:
36 milioane RON frauda internă
Am investigat o fraudă de 36 de milioane de lei, în ciuda dificultăților generate de lipsa de cooperare a suspecților și a posibilei implicări a mai multor angajați.
Deși fondurile nu au putut fi recuperate, bunurile achiziționate cu banii delapidați au fost confiscate de poliție în urma perchezițiilor, iar compania și-a consolidat ulterior controalele interne pentru a preveni incidente similare.
02
Rată mare a fluctuației de personal:
Când angajații devin competitorii tăi
Am gestionat o intervenție privind etica și integritatea în rândul angajaților unei companii de vânzări și distribuție.
Problema principală a fost rata mare de rotație a personalului, din cauza unei anumite probleme: angajații părăseau compania pentru a începe afaceri concurente.
04
Protecția afacerilor:
Integritate la locul de muncă
Desfășurăm un proiect premium de protecție a afacerii la o companie de securitate și gestionare a numerarului.
Consolidăm un sistem de control intern robust, astfel încât angajații să își desfășoare activitatea păstrându-și integritatea, iar compania și bunurile/valorile acesteia să rămână protejate.
05
Strategie antifraudă:
A fi vigilent în afaceri
Managing Partner-ul nostru a inițiat și implementat o Strategie Antifraudă pentru o companie de gestionare a numerarului și transport valori, în rolul său de Chief Risk Officer.
A îmbunătățit controalele interne, a implementat un sistem de avertizare timpurie a incidentelor și a redus riscurile asociate fraudelor.