Echipa
Rodin Calomfirescu
Managing Partner
Peste 20 de ani de experiență în managementul riscurilor, antifraudă È™i diferite tipuri de infracÈ›iuni; mai multe poziÈ›ii de management, printre care:
2 ani - Membru al Consiliului de Supraveghere într-o companie deÈ›inută de stat
3 ani - Membru al Consiliului Executiv într-o companie privată
2 ani - Manager Regional pentru Europa Centrală È™i de Est într-un grup financiar
1 an - Manager Senior Investigații și infracțiuni financiare PwC
Ioana Mociornita
Forensic & KYC Director
20+ ani de experiență bancară în OperaÈ›iuni, Antifraudă, Organizare - Structuri, dimensionare È™i procese, Conformitate; mai multe posturi de senior È™i de conducere:
11 ani - Ofițer senior de operațiuni
3 ani - Analist Investigare Fraude
4 ani - Coordonator Antifraudă intr-o bancă din Top 10 bănci din România
3 ani - Conformitate - Manager KYC într-o companie Fintech
Certificare internaÈ›ională emisă de International Compliance Association (ICA) - Certificat Avansat ICA în Practical Customer Due Diligence
Robert Neacșu
Compliance & Integrity Manager
30 de ani experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
7 ani ofiÈ›er de relaÈ›ii internaÈ›ionale în cadrul PoliÈ›ei de Frontieră Române.
5 ani experiență în politici de securizare a frontierelor È™i integrare europeană.
4 ani specialist analiza datelor în cadrul Centrului de Cooperare PoliÈ›ienească InternaÈ›ională (misiuni INTERPOL).
13 ani expert prevenire È™i combatere a corupÈ›iei în cadrul DirecÈ›iei Generale AnticorupÈ›ie.
A susÈ›inut peste 300 de activități în domeniul prevenirii corupÈ›iei în È›ară în diferite proiecte POCA, SIPOCA, ERASMUS+ È™i în străinătate, sub egida INTERPOL,
OSCE, CEPOL.
Expert evaluator naÈ›ional la misiunile organizate de către Ministerului JustiÈ›iei pentru verificarea implementării Strategiei NaÈ›ionale AnticorupÈ›ie în diferite instituÈ›ii publice din România.
Viorel Popa
Training Support Specialist
27 de ani de experiență în Ministerul Afacerilor Interne, mai multe funcÈ›ii manageriale, printre care: È™ef serviciu penal, È™ef DirecÈ›ie generală paÈ™apoarte.
A participat la implementarea proiectului paÈ™aport biometric în România.
Patru ani a reprezentat România la Grupul de lucru al UE „Documente falsificate”.
A È›inut prelegeri speciale despre fraudele cu acte de identitate È™i paÈ™apoarte la instituÈ›iile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne precum Academia de PoliÈ›ie, È™colile de agenÈ›i de poliÈ›ie È™i, de asemenea, din străinătate.
Invitat special în emisiunile TV despre implementarea paÈ™apoartelor biometrice la Pro Tv, Realitatea Tv, Tvr 1, Antena 3.