top of page

Echipa

Rodin Calomfirescu Managing Partner

Rodin Calomfirescu

Managing Partner

Peste 20 de ani de experiență în managementul riscurilor, antifraudă și diferite tipuri de infracțiuni; mai multe poziții de management, printre care:

 

2 ani - Membru al Consiliului de Supraveghere într-o companie deținută de stat 

3 ani - Membru al Consiliului Executiv într-o companie privată 

2 ani - Manager Regional pentru Europa Centrală și de Est într-un grup financiar

1 an - Manager Senior Investigații și infracțiuni financiare PwC

Ioana Mociornita Forensic & KYC Director

Ioana Mociornita

Forensic & KYC Director

20+ ani de experiență bancară în Operațiuni, Antifraudă, Organizare - Structuri, dimensionare și procese, Conformitate; mai multe posturi de senior și de conducere:
 

11 ani - Ofițer senior de operațiuni

3 ani - Analist Investigare Fraude

4 ani - Coordonator Antifraudă intr-o bancă din Top 10 bănci din România

3 ani - Conformitate - Manager KYC într-o companie Fintech

Certificare internațională emisă de International Compliance Association (ICA) - Certificat Avansat ICA în Practical Customer Due Diligence

Robert Neacșu Compliance & Integrity Manager

Robert Neacșu

Compliance & Integrity Manager

30 de ani experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

7 ani ofițer de relații internaționale în cadrul Poliței de Frontieră Române.
5 ani experiență în politici de securizare a frontierelor și integrare europeană.
4 ani specialist analiza datelor în cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (misiuni INTERPOL).
13 ani expert prevenire și combatere a corupției în cadrul Direcției Generale Anticorupție.

A susținut peste 300 de activități în domeniul prevenirii corupției în țară în diferite proiecte POCA, SIPOCA, ERASMUS+ și în străinătate, sub egida INTERPOL,
OSCE, CEPOL.

Expert evaluator național la misiunile organizate de către Ministerului Justiției pentru verificarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție în diferite instituții publice din România.

Photo (1).jpeg

Adrian Rotar

Financial Crime Manager

25 de ani experiență în Ministerul Afacerilor Interne ca ofițer de poliție judiciară, astfel:

9 ani ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița.

3 ani ofițer de poliție judiciară în Direcția Generală Anticorupție a MAI.

13 ani delegat ca ofițer de poliție judiciară în Direcția Națională Anticorupție.

Simona Negoita, PhD Psychologist  Senior Associate

Simona Negoita, PhD Psychologist 

Senior Associate

20 de ani de experiență în psihologia organizațională (proceduri de selecție, desfășurare teste, evaluare psihologică, diagnostic organizațional, consiliere, negociere în situații de criză) printre care:

 

6 ani – Psiholog Manager de proiect la Oficiul European de Selecție a Personalului (EPSO - organismul Comisiei Europene) 

12 ani - Coordonator psihologi pentru diferite structuri de aplicare a legii.

Viorel Popa Training Support Specialist

Viorel Popa

Training Support Specialist

27 de ani de experiență în Ministerul Afacerilor Interne, mai multe funcții manageriale, printre care: șef serviciu penal, șef Direcție generală pașapoarte.

 

A participat la implementarea proiectului pașaport biometric în România.

 

Patru ani a reprezentat România la Grupul de lucru al UE „Documente falsificate”.

 

A ținut prelegeri speciale despre fraudele cu acte de identitate și pașapoarte la instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne precum Academia de Poliție, școlile de agenți de poliție și, de asemenea, din străinătate.

 

Invitat special în emisiunile TV despre implementarea pașapoartelor biometrice la Pro Tv, Realitatea Tv, Tvr 1, Antena 3.

bottom of page