O fraudă poate fi ușor mascată ca fiind doar un simplu eveniment de risc operațional, dacă investigatorul nu reușește să dovedească motivația, intenția, premeditarea.
O eroare în procesele interne sau o deficiență în sistemul informatic ar putea fi interpretată inițial ca un simplu incident operațional. Totuși, o investigație mai atentă ar putea dezvălui că această eroare a fost generată intenționat, cu scopul de a ascunde o fraudă, cum ar fi deturnarea de fonduri sau manipularea datelor financiare.
Frauda este un comportament deliberat și premeditat, implică întotdeauna o motivație și o intenție, fiind adesea alimentată de dorința de îmbogățire personală rapidă, invidie, presiune financiară, frustrări sau alte motive de ordin personal sau profesional.
Suntem aici pentru a vă ajuta să preveniți fraudele (situația ideală) dar și să investigăm incidentele nedorite de fraudă.
Programează o întâlnire cu unul dintre experții noștri aici:
Comments